公报日期:2016-11-28

公报号:2016-059

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深圳四川电子股份有限公司

2016年第五次暂时成为搭档大会聚会果断公报

公司和董事会一帮以誓言约束A的确实性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或杰出的减少,与其质地的确实性。、严格和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、 聚会与列席

(一) 聚会聚集

1. 聚会传唤工夫:2016年11月28日(9):00-10:00)

2. 聚会位置:深圳四川电子股份有限公司 公司聚会室

3. 聚会聚集法:一出示就开票

4. 聚会聚集人:董事会

5. 聚会掌管人:张长利

6. 这种情况是合法的。、合规、合建立性阐明:这次聚会的传唤、聚集

《中华人民共和国公司法》及对立面中间定位法度、建立细则及参与规定。

(二) 列席聚会

成为搭档(包含成为搭档确认达标代表)列席,忠于常人

3人,拿股份的股份,公司总存货的的财务主管处置。。

因陈少华主席月动差了。,与董事协同确定,确定选举张长利董事掌管深圳四川电子股份有限公司2016年第五次暂时成为搭档大会。

公报号:2016-059

二、 故意显示思索

(一) 报酬并经过卢宇华提供食宿概要的向某人点头或摇头示意

1。票据质地

考虑到该公司董事,增翔医疗设备辞去了董事的柱。,董事人数较低的法定人数。,如下,提议确定卢宇华使用高音部使服役主席。。供职限期自2016年第五次暂时成为搭档大会报酬经过之日起至本届董事会服满为止。公司已于2016年11月10日于全国中小企业股份让零碎环行的表明平台()表明了《高音部届董事会第十一次聚会果断公》(2016-053),细节请参阅越过公报。。

2。开票出路

商定股份数,成为搭档大会投票付诸表决股份总额的财务主管处置;反

一份的编号是0股。,成为搭档大会投票付诸表决股份总额的财务主管处置;0股弃权,占本

次成为搭档大会付诸表决股份总额。

三。防止开票。

该法案不触及关系买卖。,摒弃防止开票。。

三、 备查发送目录簿

几乎第五次2016次特殊大会的果断

深圳四川电子股份有限公司

董事会

2016年11月28日

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激励:这么制度不克不及以誓言约束它的确实性和客观现实。,主宰参与单位的无效环行的,以交易环行的为标准。,所请求的事物围攻者睬风险。