第三届董事会第九次举行或参加会议发作公报

要紧球杆

公司及非常董事保证书使能够、准确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性供述或许重要人物不予使用负协同妨碍。

蓝色的石油巴根哥机场(以下缩写”公司”)于2007年12月21日以传真传输和以电话传送方式向非常董事收回了《向召集第三届董事会第九次举行或参加会议的供传阅的》。董事会土地公司条例首次百二十二条的规则,第三届董事会第九次举行或参加会议于12月26日以传真传输方式召集。。

公司有七名董事。,现实出席举行或参加会议的董事7人,三名孤独董事开票。,适合法规、法令和法令。经仔细薪水和付诸表决,出席举行或参加会议的董事,一致经过了以下发作:

以六票、0票支持、0票弃权薪水经过了《向公司首期(2007-2008年)的家畜选择驱动力工程(草案)的打手势要价》。

该打手势要价由董事会薪酬与评价人起草。,并指的是董事会薪水。其短文使满意列举如下。:

1、的家畜选择等同:一万股选择,每份的家畜选择富国外行权无效期内以预购价格钱和行使前提换得一阵海油工程的家畜的所有权。

2、库存起源:闪闪发光的发行或二级市面回购驱动力抱反感。

3、驱动力广袤:公司高级支撑人员,共11人。。

4、药方原稿截止时间和无效期:该工程限度局限两年。,无效期为10年。。

5、预购价格钱:公司标的的家畜的金钱或财产的转让实足一次买卖。;且不在表面之下的家畜选择驱动力工程草案摘要颁布前30个买卖一半天的公司标的的家畜吝啬的金钱或财产的转让。

6、行使前提:净资产生利不在表面之下2009年,实足2010年,实足2011年;2009年主营业务收入升压速度不在表面之下,实足2010年,实足2011年;2009分派金税货币贬值分期偿还前范围升压速度不在表面之下息税货币贬值分期偿还前范围升压速度。,实足2010年,实足2011年。不在表面之下同行业吝啬的业绩(或50分)。

7、整枝惠顾:

驱动力工程分为四元组阶段。:

首次个整枝循环:在愿意的规则的行使前提下,选择驱动力抱反感自使能够日起满两年后的下一体买卖日起至使能够日起满三年的买卖日当天止,可行的权职位上界为获授的家畜选择总计的25%;

次要的个行使期:在愿意的规则的行使前提下,选择驱动力抱反感自使能够日起满三年后的下一体买卖日起至使能够日起满四年的买卖日当天止,可行的权职位上界为获授的家畜选择总计的25%;

第三行使期:在愿意的规则的行使前提下,选择驱动力抱反感自使能够日起满四年后的下一体买卖日起至使能够日起满五年的买卖日当天止,可行的权职位上界为获授的家畜选择总计的25%;

第四元组整枝循环:在愿意的规则的行使前提下,选择驱动力抱反感自使能够日起满五年后的下一体买卖日起至使能够日起满六年的买卖日当天止,可行的权职位上界为获授的家畜选择总计的25%。

8、赋予驱动力抱反感的的家畜选择分派

序号 姓名 重大聚会 获授选择等同(万份) 获授选择对应标的的家畜占总家畜比率

1。蒋锡钊用头顶、总统 4.88 0.0051% 12.75%

2。胡长安党委办事员4.20 0.0044.97%

3 周学仲 表现副总统 3.56 0.0037% 9.30%

4 长松甫 表现副总统 3.56 0.0037% 9.30%

5。陈文进表现副总统3.56 0.0037%9.30%

6 王朝柱 党委副办事员、纪委办事员 3.28 0.0035% 8.57%

7 戎平生 副总统 3.28 0.0035% 8.57%

8。副总统李有成3.28 0.0035%8.57%

9。霍汉明财务总监3.28 0.0035%8.57%

10。总技师李岗霖3.28 0.0035%8.57%

11 刘连举 董事会写字台 2.12 0.0022% 5.53%

9、股价过高时的接管计算方式:

变卖表现评价宾语,的家畜选择驱动力进项经过努力到达某事物工程设定的程度;,按工程可变卖进项。

(2)变卖表现评价宾语,高级支撑人员的家畜选择驱动力进项超越盈亏账宾语拆移,50%测量行使权利,已经进项最重要的不能超越的家畜选择赋予时薪酬总程度的50%。

并且,为本工程的无效手段,确保使突出的手段经过努力到达某事物盘算的水果。,土地公司或公司法规起草了《蓝色的石油巴根哥机场的家畜选择驱动力工程表现支撑》、《的家畜选择驱动力工程断定打算》等互插规则。

董事会使能够支撑层表现互插的Exa,指的是公司(CNOOC)国有配偶的处罚,中国证券监视支撑手续费无异议告发后,指的是配偶会薪水。董事会将召集另一次配偶大会。。股权驱动力工程草案(摘要)见附件。

因董事姜锡肇假造属于《公司首期(2007-2008年)的家畜选择驱动力工程(草案)》封臣,开票被撤回。,其余者六名董事开票。

向前述的发作的使满意,公司孤独董事李伟安假造、戴维兹取自父名假造、韩传武假造作了列举如下孤独评论::

1、公司起草的首期(2007-2008年)的家畜选择驱动力工程(草案)依照了”刚要、光屁股、公平”的基谐波,服从公司条例、《证券法》、股票上市的公司股权驱动力支撑(选拔)、《国有重大利润股票上市的公司(境内)手段股权驱动力选拔办法》等公司或公司法规的互插规则;配偶与主管的利润共享与约束机制,使支撑者和配偶体现利润社会团体,欢心举起支撑生产力和可继续开展。。

2、公司首期(2007-2008年)的家畜选择驱动力工程(草案)不存在伤害公司及非常配偶利润的案件。

3、一致公司首期(2007-2008年)的家畜选择驱动力工程(草案)报董事会审批。

特殊地供传阅的

附件:蓝色的石油巴根哥机场首期(2007-2008年)的家畜选择驱动力工程草案(摘要)

蓝色的石油巴根哥机场董事会

2007年12月26日

附件:

蓝色的石油巴根哥机场

初始的家畜选择驱动力工程草案(2007-2008)

(摘要)

特殊球杆

1、本驱动力工程以《中华人民共和国公司条例》为本着。、《中华人民共和国证券法》(以下缩写《证券法》)。、股票上市的公司股权驱动力支撑(选拔)、《国有重大利润股票上市的公司(境内)手段股权驱动力选拔办法》(以下缩写选拔办法)及剩余部分公司或公司法度、行政规章,此外《蓝色的石油巴根哥机场法令》(以下缩写《公司条例》)起草。

2、蓝色的石油巴根哥机场(以下缩写海油工程)赋予驱动力抱反感一万股选择,每份的家畜选择富国外行权无效期内以预购价格钱和行使前提换得一阵海油工程的家畜的所有权。该工程限度局限两年。,无效期为10年。。本驱动力工程的库存起源为海油工程向驱动力抱反感闪闪发光的发行万份海油工程的家畜或采用从二级市面回购的方式。

3、这次的家畜选择驱动力工程的驱动力抱反感为高级支撑人员。,共11人。。

4、这次的家畜选择赋予触及的标的的家畜总额,占蓝色的石油使突出总家畜950,400,000股的。比较期公积金转增家畜、的家畜红利分派、使产生兴趣辩解或举起,的家畜选择等同、标的的家畜总额和行权。

5、海油工程许诺不为驱动力抱反感获取的家畜选择驱动力工程公司或公司合法权利授予借用此外剩余部分随便哪一个排队的财务赞助,包孕借用保证书。

6、此驱动力工程不可避免的愿意的以下前提才干适合:陈述资产监视支撑机构的审批、中国证券监视支撑手续费对立案无异议、蓝色的石油工程配偶会薪水经过。

7、公司及驱动力抱反感付托专业支撑人员支撑。

一、释义

假使以下学期缺席特殊解说,本文具有以下输入:

海油工程、公司:指蓝色的石油巴根哥机场。

的家畜选择驱动力工程、本工程:以蓝色的石油工程股为宾语,高级支撑人员牧师驱动力工程,即《蓝色的石油巴根哥机场的家畜选择驱动力工程》。

的家畜选择、选择:指海油工程赋予驱动力抱反感在与必然原稿截止时间内以先期决议的价钱和前提换得公司必然等同使产生兴趣的所有权。

驱动力抱反感:指在这次的家畜选择中成功的家畜选择的人。。

使能够日:公司赋予的家畜选择判决的日期,使能够日期不可避免的为买卖日。。

无效期:的家畜选择赋予日至的家畜选择满期日。

行权:指本的家畜选择的驱动力工程。,行使其富国的的家畜选择,在这次驱动力工程中行权即为驱动力抱反感依照驱动力工程设定的前提换得标的的家畜的行动。

可行的权日:指驱动力抱反感可以开端行权的日期,可行的日期不可避免的是买卖日。。

限度局限期:使能够日与首次个可行的权日经过的句号。

行权无效期:的家畜选择原稿截止时间服满至慎重拟定的句号。

预购价格钱:当TA。

赋予前提:指为成功的家畜选择而不可避免的愿意的的前提。。

行使前提:指驱动力被试停止朋友不可避免的愿意的的前提。。

国资委:指陈述资产监视支撑手续费。

证监会:指中国证券监视支撑手续费。

股票交易所:指上海证券买卖所。

元:指人民币元。

支撑人:公司付托的专业机构和支撑本使突出的驱动力办法。包孕授予客户支撑等发球者。

特殊配偶理由:指支撑人和公司向记录簿筹集的应用。、闪闪发光的发行的家畜的配偶理由。

特别基金理由:指使用主管人支撑使产生兴趣换得基金。、闪闪发光的发行的家畜购转资产理由。

二、的家畜选择驱动力工程的宾语

依照选拔办法的公司或公司有力行动[陈述资产],进一步地助长现代公司制度构成,使完善蓝色的石油使突出公司管理体系结构,助长公司的显示出正确合理、使完善驱动力约束机制,完全调换公司高级支撑人员和铰链职员的教育活动,实在变卖配偶利润、公司利润与电话接线员个体利润相结合。,使每边协同关怀公司的久远开展,助长国有重大利润公司继续健康开展,蓝色的石油工程要深化黎族工钱制度改革,排列中牧师驱动力约束机制。土地公司条例、《证券法》、选拔办法、《向举起股票上市的公司上流社会的的供传阅的》(国发[2005]34号)、行政办法和剩余部分法度、行政规章和法令,蓝色的石油工程董事会商量,起草了的家畜选择驱动力工程。。

三、的家畜选择驱动力抱反感的决议本着

(1)决议驱动力抱反感的法度本着

本工程驱动力抱反感土地公司条例、《证券法》、选拔办法、行政办法及剩余部分公司或公司法度、行政规章和法令的互插规则,土地公司现实环境决议。

(2)决议驱动力抱反感的本着

本工程驱动力抱反感为公司高级支撑人员。

高级支撑人员是指公司总统。、党委办事员、表现副总统、党委副办事员、纪委办事员、副总统、财务总监、总技师兼董事会写字台。

(3)决议驱动力抱反感的评价本着

驱动力抱反感不可避免的经《蓝色的石油巴根哥机场的家畜选择驱动力工程表现支撑》(以下缩写《评价办法》)评价合格。

四、本工程所触及的标的库存起源和等同

(1)赋予的的家畜选择等同

本工程拟赋予驱动力抱反感一万股选择,每份的家畜选择富国在可行的权日以先期决议的预购价格钱和行使前提换得一阵公司人民币权益股的所有权。

(二)标的库存起源

公司将经过向驱动力抱反感闪闪发光的发行或二级市面回购的家畜作为本工程的库存起源。公司以赋予价钱向驱动力抱反感闪闪发光的发行万份海油工程权益股或采用从二级市面回购的方式。

当公司向美国证券买卖手续费授予驱动力宾语或回购时,驱动力抱反感将购股资产交由支撑人经过特别基金理由换得闪闪发光的发行的家畜或从二级市面回购的家畜,并经过特殊配偶理由支撑。

整个闪闪发光的发行署名或二级市面回购所需资产由驱动力抱反感自筹并交由支撑人经过特别基金理由支撑。公司不得为驱动力抱反感依照本工程获取公司或公司合法权利授予借用此外剩余部分随便哪一个排队的财务赞助,包孕借用保证书。

(3)标的的家畜等同

该工程授予10000股的家畜选择以判决。,相关系的的根底使产生兴趣等同为10000股。,占公司总家畜的950%。,400,000股的,配偶大会经过后,前述的显示出。

五、赋予驱动力抱反感的的家畜选择分派

赋予驱动力抱反感的的家畜选择的分派是:

的家畜等同、指定、座位、赋予的选择等同(万股)

总家畜比率

1。蒋锡钊用头顶、总统 4.88 0.0051% 12.75%

2。胡长安党委办事员4.20 0.0044.97%

三。周学忠表现副总统3.56 0.0037%9.30%

4 长松甫 表现副总统 3.56 0.0037% 9.30%

5。陈文进表现副总统3.56 0.0037%9.30%

6 王朝柱 党委副办事员、纪委办事员 3.28 0.0035% 8.57%

7 戎平生 副总统 3.28 0.0035% 8.57%

8。副总统李有成3.28 0.0035%8.57%

9。霍汉明财务总监3.28 0.0035%8.57%

10。总技师李岗霖3.28 0.0035%8.57%

11。董事会写字台刘连菊2.12 0.0022%5.53%

随便哪一个一名驱动力抱反感经过整个无效的的家畜选择驱动力工程获授的本公司的家畜累计不得超越公司家畜总计的1%。

六、的家畜选择驱动力工程的无效期、使能够日、可行的权日、根底的家畜禁售期

(1)的家畜选择驱动力工程的无效期

本的家畜选择驱动力工程的无效期为10年。。

(2)药方句号

使能够日与首次个可行的权日经过的下料。

(3)使能够日期

本工程的使能够日期应指的是SASAAC审批。、证监会已立案,证监会无异议。、蓝色的石油使突出配偶会薪水经过后。公司在使能够日使用后随即抛掉的东西赋予驱动力抱反感一万股选择。使能够日期不可避免的为买卖日。,而不是在接下来的下料日:

1、按期使报到颁布前30天;

2、重要人物买卖或决议公报后两个每天;

3、剩余部分可能性侵袭股价的重要人物事项,自A日起发作。。

(4)行使日期

驱动力抱反感在驱动力原稿截止时间服满两年后可以行使其所有权。,行使权利时,由支撑人将闪闪发光的发行的的家畜从特殊配偶理由过户到驱动力抱反感个体理由。

可行的日期为公报后的次要的个买卖日。,下次按期使报到发行前10个买卖一半天,已经,在跟随句号不得行使随便哪一个所有权:

1、重要人物买卖或决议公报后两个每天;

2、剩余部分可能性侵袭股价的重要人物事项,自A日起发作。。

工程慎重拟定后,废止已赋予但还没有行使的的家畜选择,无权行使。

七、的家畜选择预购价格钱或预购价格钱的决议方式

土地本驱动力工程赋予的的家畜选择的预购价格钱必须做的事,即,不在表面之下以下较高的价钱:

1、公司标的的家畜在首次个买卖日的金钱或财产的转让;

2、前30个买卖日标的的家畜吝啬的金钱或财产的转让。

八、振作抱反感的赋所有合法权利、行使权利的前提

(一)的家畜选择的赋予前提

驱动力抱反感独自的在同时愿意的跟随前提时,赋予的家畜选择:

1、蓝色的石油工程中缺席发作跟随环境经过:

(1)以新的方式一体财政年度无效或无效财务会计使报到的审计使报到。;

(二)本会对重要人物违法行动授予行政处分。;

(三)证监会确信的剩余部分案件。。

2、驱动力抱反感未发作以下任一案件:

(一)近三年来被社会颁布发表轻罪或许颁布发表轻罪的;;

(二)以新的方式三年内,证监会对股票上市的公司手段行政处罚。;

(三)不具有公司条例规则的公司董事;、监事、高级支撑人员环境;

(四)董事会获得知识剩余部分悲哀违法行动的。。

(二)驱动力抱反感行使权利的前提

驱动力抱反感不可避免的同时愿意的以下前提:

1、愿意的个体表现评价支撑的要价。

2、蓝色的石油工程中缺席发作跟随环境经过:

(1)以新的方式一体财政年度无效或无效财务会计使报到的审计使报到。;

(二)本会对重要人物违法行动授予行政处分。;

(三)证监会确信的剩余部分案件。。

3、驱动力抱反感未发作以下任一案件:

(一)近三年来被社会颁布发表轻罪或许颁布发表轻罪的;;

(二)以新的方式三年内,证监会对股票上市的公司手段行政处罚。;

(三)不具有公司条例规则的公司董事;、监事、高级支撑人员环境;

(四)董事会获得知识剩余部分悲哀违法行动的。。

4、驱动力抱反感不可避免的愿意的以下表现前提::

(1) 净资产生利不在表面之下2009年,实足2010年,实足2011年;2009年主营业务收入升压速度不在表面之下,实足2010年,实足2011年;2009分派金税货币贬值分期偿还前范围升压速度不在表面之下息税货币贬值分期偿还前范围升压速度。,实足2010年,实足2011年。

(2)净资产生利、主营业务收入升压速度和EBITDA升压速度不在表面之下同行业吝啬的业绩(或50分位值)程度。

(三)整枝惠顾

驱动力抱反感获授的一万股选择,的家畜选择驱动力工程使能够今后两年(t,愿意的行使前提的驱动力抱反感可以行权,行使权利时,由支撑人将闪闪发光的发行的的家畜从特殊配偶理由过户到驱动力抱反感个体理由。

驱动力工程分为四元组阶段。:

首次个整枝循环:在愿意的规则的行使前提下,选择驱动力抱反感自使能够日起满两年后的下一体买卖日起至使能够日起满三年的买卖日当天止,可行的权职位上界为获授的家畜选择总计的25%;

次要的个行使期:在愿意的规则的行使前提下,选择驱动力抱反感自使能够日起满三年后的下一体买卖日起至使能够日起满四年的买卖日当天止,可行的权职位上界为获授的家畜选择总计的25%;

第三行使期:在愿意的规则的行使前提下,选择驱动力抱反感自使能够日起满四年后的下一体买卖日起至使能够日起满五年的买卖日当天止,可行的权职位上界为获授的家畜选择总计的25%;

第四元组整枝循环:在愿意的规则的行使前提下,选择驱动力抱反感自使能够日起满五年后的下一体买卖日起至使能够日起满六年的买卖日当天止,可行的权职位上界为获授的家畜选择总计的25%。

可行的权等同与选择等同的测量:

首次个整枝循环(T日+2年至T日+3年内) 25%

次要的个行使期(T日+3年至T日+4年内) 25%

第三行使期(T日+4年至T日+5年内) 25%

第四元组整枝循环(T日+5年至T日+6年内) 25%

假使2007~2008年度公司业绩评价未达标,与废止驱动力抱反感赋予的可行的权等同。;公司表现评价设想合格,振作个体决议可以,因评价报告未行使拆移所有权的,可以。

驱动力抱反感行使权利时需交纳个体所得税,金库的详细规则、陈述税务总局《向个体的家畜选择所得征收个体所得税成绩的供传阅的》(财税[2005]35号)表现。

外行使权利句号,愿意的行使前提的驱动力抱反感如未对比较期的家畜选择足额行权的,这么非行使拆移的家畜选择可以扩展到行使的家畜选择。,但不得超越本工程无效期。。

赋予公司高级支撑人员的选择,在本工程最大的一期行使权利时,应保存赋予存货清单的20%至供职(或任期)评价或有经济效益的妨碍审计水果合格后行权。

(四)的家畜选择行使权利时股价过高停止限度局限的惠顾

静止股票上市的公司的股价及其经纪业绩、驱动力薪水递加与薪水递加相婚配的基谐波,的家畜选择生利与公司生利挂钩的变卖方式,股价过高时的接管计算方式为:

1、变卖表现评价宾语,的家畜选择驱动力进项经过努力到达某事物工程设定的程度;,按工程可变卖进项。

2、对变卖表现评价宾语,高级支撑人员的家畜选择驱动力进项超越盈亏账宾语拆移,50%测量行使权利,已经进项最重要的不能超越的家畜选择赋予时薪酬总程度的50%。

九、的家畜选择驱动力工程的校准方式与顺序

(1)库存等同的校准

假使外行使权利前有海上石油工程的股息、公积金转增股、的家畜红利分派、使产生兴趣减薄或举起、配股或增发等成绩,的家畜等同应作相关系的校准。。校准列举如下:

1、公积金转增股、的家畜红利分派、的家畜拆细

Q=Q0×(1+n)

在监狱里:Q0是校准前的的家畜选择等同;n为每股举起家畜的资金公积金、的家畜红利分派、使产生兴趣辩解率、的家畜发行或装束后举起的的家畜等同);Q是校准后的的家畜选择等同。

2、缩股

Q=Q0×n

在监狱里:Q0是校准前的的家畜选择等同;n是紧压的感觉率(即一体蓝色的石油工程库存紧压的感觉到n s;Q是校准后的的家畜选择等同。

3、配股

Q= Q0×(1+n)

在监狱里:Q0是校准前的的家畜选择等同;n是配股或增发的比率(即,怒江的比率);Q是校准后的的家畜选择等同。

(2)预购价格钱校准方式

假使外行使权利前有海上石油工程的股息、公积金转增股、的家畜红利分派、使产生兴趣减薄或举起、配股或增发等成绩,预购价格钱应作相关系的校准。。校准列举如下:

1、公积金转增股、的家畜红利分派、的家畜拆细

P=P0÷(1+n)

2、缩股

P=P0÷n

3、派息

P=P0-V

在监狱里:校准向前方的权价钱;五、每股红利;n举起每股资金公积金合法权利、的家畜红利分派、分派变细率或紧压的感觉率;P校准后的预购价格钱。

4、配股

P=(P0+P1×P””””””””)/(1+P””””””””)

在监狱里:p0为校准前的预购价格;p1是配股价钱;P是分派测量;P是校准后的预购价格钱。

5、增发、可替换公司票据

增发、可替换公司票据行动发作时,预购价格钱不校准。

6、在剩余部分环境下,行使价钱的校准和校准方式。

(3)的家畜选择驱动力工程的校准顺序

1、海油工程配偶大会使能够董事会依前述的已列明的报告校准的家畜选择预购价格钱的所有权。董事会校准的家畜选择预购价格钱后,即时颁布和供传阅的驱动力办法。

2、的家畜选择等同因剩余部分报告需求校准、预购价格钱或剩余部分条目,由董事会决议,由董事会薪水经过。、配偶会处罚后表现。

十、的家畜选择驱动力工程的变动、阻挠

(1)开除标的使产生兴趣、假使预购价格钱或的家畜选择等同需求校准,不包孕,可土地Stipul的基谐波和方式停止校准。。配偶大会使能够董事会薪水,即时的交流表明。

(2)在本工程无效期内,当发作跟随环境时,公司阻挠了本工程的手段。,驱动力办法不得赋予新的的家畜选择。,土地本工程赋予但还没有表现的的家畜选择的行使。

1、陈述资产监视支撑机构或许机关、中西部及东部各州的县议会或审计机关对;

2、无效或无效财务会计使报到的审计使报到。;

3、证监会对重要人物违法行动授予行政处罚;;

4、证监会确信的剩余部分案件。

(3)的家畜选择驱动力工程手段诉讼程序中,动力装置呈现跟随环境经过,已赋予但还没有行使的所有权的行使该当阻挠。:

1、违背陈述公司或公司法规、公司条例规则;

2、供职句号,因行贿索贿、变体偷垒、公司业务和技术机密的表明、手段关系买卖伤害公司利润、违背法度和纪律,如名声和对C的负面侵袭,给公司形成输掉;

3、被股票交易所光屁股宣判或颁布发表为不正确人选的;

4、证监会对重要人物违法行动授予行政处罚;的;

5、不肩起《公司条例》规则的公司董事、监事、高级支撑人员环境的。

(四)在这次的家畜选择驱动力工程无效期内。,股权驱动力互插法规设想已再用形式表示,公司配偶大会有权对公司条例停止校准。。

(5)在本工程规则的随便哪一个环境下废止的调动球员,相关系的的闪闪发光的发行的家畜将由公司依照预购价格钱从支撑人支撑的特殊配偶理由回购。驱动力抱反感付给的署名资产将由,句号发作的费由公司承当。。