江苏本色棉布学院光电现象素质利害相干股份有限公司

                    特殊感应届董事会高音的代表大会决定

公司及全部状态董事使安全批准的证书、精确、完好无缺,

无虚伪记载、给错误的劝告性演出或陆军少校妨碍。

江苏本色棉布学院光电现象素质利害相干股份有限公司(以下缩写“公司”)于 2013 年 10 月 24 日以

以电话传送、人身攻击的服役等。,致公司全部状态董事、监事颁发了活动着的状态聚集特殊感应届董事会的预告。

代表大会注意到,2013年10月30日后期1:30现场沟通与公司代表大会相结合

代表大会室聚集。董事9人,现实董事9人。公司监事、优级应付全体员工、担保者机具

该机构的代表列席了代表大会。,适合《公司条例》和《江苏南达光电现象体格》

分类。代表大会由公司董事长孙祥祯老百姓掌管。

经列席代表大会的董事慎慎重,经过了以下决定:

    1、慎重经过《活动着的状态神的选择公猪肉特殊感应任董事长的多少启发》、副主席运动;

    董事会赞成神的选择孙祥祯老百姓为公司特殊感应届董事会董事长,神的选择翟莉女人、

张兴国老百姓是公司特殊感应届董事会副主席。,三个月三年,自董事会慎重经过之日起

从特殊感应届董事会完毕。

由舆论决定状态:赞成9票,支持0票,弃权0票。

    2、慎重经过《特殊感应只公猪选任条例草案》;

董事会审计手续费、薪酬及评价手续费。代表大会神的选择出特殊感应名董事。

特殊手续费委员和会议召集人,三个月三年,自董事会慎重经过之日起起至特殊感应届董

董事会任期服满。

手续费的结合列举如下。:

审计手续费委员:谢俞晴、陈好明、张兴国老老老老老老老老老老拉会议召集人:谢俞晴

薪酬及评价手续费委员:娄爱东、陈好明、斋里老会议召集人:娄爱东

开票坐果:赞成9票,支持0票,弃权0票。

    3、慎重经过《活动着的状态聘用执行监督者的运动》;

董事会赞成委员张立红老百姓为,三个月三年,董事会慎重

经过之日从特殊感应届董事会完毕。张立红老百姓的简历详见附件。。

   公司孤独董事对本运动颁发了赞成的孤独启发,奇纳证监会装设的极小的状态

创业板传达宣布分担竞选网站。

开票坐果:赞成9票,支持0票,弃权0票。

    4、慎重经过《活动着的状态聘用公司副执行监督者的多少启发》、技术负责人广告;

董事会赞成委员陆宝元老百姓。、徐冲颖老百姓、陈华兵老百姓、张建福老百姓、吉

Min Kun老百姓、王鲁平老百姓是公司的副执行监督者,聘用徐冲颖老百姓为公司技术总监,三个月三

年,自董事会慎重经过之日起从特殊感应届董事会完毕。卢宝元老百姓、徐莹迎

老百姓、陈华兵老百姓、张建福老百姓、吉Min Kun老百姓、王鲁平老百姓的简历详见附件。。

   公司孤独董事对本运动颁发了赞成的孤独启发,奇纳证监会装设的极小的状态

创业板传达宣布分担竞选网站。

开票坐果:赞成9票,支持0票,弃权0票。

    5、慎重和经过《指定财务全体员工条例草案》;

   董事会赞成聘用张建福老百姓为公司财务负责人,三个月三年,是人董事会

慎重经过之日从特殊感应届董事会完毕。张建福老百姓简历详见附件。

   公司孤独董事对本运动颁发了赞成的孤独启发,奇纳证监会装设的极小的状态

创业板传达宣布分担竞选网站。

开票坐果:赞成9票,支持0票,弃权0票。

    6、慎重和经过《中华人民共和国草书体大号铅字委派条例草案》;

董事会赞成聘用张建福老百姓为董事会草书体大号铅字,三个月三年,是人董事会

慎重经过之日从特殊感应届董事会完毕。张建福老百姓简历详见附件。

    公司孤独董事对本运动颁发了赞成的孤独启发,奇纳证监会装设的极小的状态

创业板传达宣布分担竞选网站。

 开票坐果:赞成9票,支持0票,弃权0票。

    7、慎重经过《公司保释金指定条例草案》;

董事会赞成委员思燕女人为代表。,补救办法董事会草书体大号铅字,任

期三年,自董事会慎重经过之日起从特殊感应届董事会完毕。思燕女人的简历很极小的

见附件。

开票坐果:赞成9票,支持0票,弃权0票。

(上面无写作)

                                  江苏本色棉布学院光电现象素质利害相干股份有限公司

                                             董事会

                                         2013年10月30日

附件:中间定位全体员工简历

    1、张立红老百姓,天赋的于1956,美国国籍,美国托莱多学院机械工程单身汉。1983

1996年,辨别是非在美国 Owens-Illinois Corporation 公司任条技师,Saint

戈班公司条监督者,Air Products and Chemicals,亚洲任高公司

一级作品涂技师。1996 年 7 月在 Air Products and Chemicals,奇纳仁奇公司

涂事情主管、本色棉布执行监督者、大众汽车奇纳区燃气事情执行监督者,奇纳区副主席

执行监督者,2011 年 10 月在 Polymer Group Inc.任优级副总监督者统兼亚洲区执行监督者。

直到公报日,张立红老百姓未诈骗公司利害相干;诈骗公司5%下利害相干的同伙、公

预订本司安心董事、监事、优级应付全体员工私下无相干,还没有奇纳证监会或安心

中间定位机关处分、保释金交易所处分,无《深圳保释金交易所创业板股票上市的公司体格》

《规范操纵指路标》第条分类的处境,居住公司条例和公司体格的分类任

委派健康状况。

    2、卢宝元老百姓,天赋的于1960,奇纳国籍,无境外稳定的庇护权,本科学历,自称者。

本色棉布地质矿产谈论工作实验室原谈论员,本色棉布学院 863 为设计情节新素质 MO 源谈论功劳结心技

术咨询者,奇纳地质勘查条监视反省专家,2003 年 4 月-2007

年 3 月使出神于本色棉布普通化学化工学院,任自称者,2007年4月附属企业公司。吕宝元宗教

零碎地零件了稀土元素的氧化物和过渡元素。,高纯元素及其结成

在辨析和预备褶皱中取等等弘量的谈论成果。。地质矿产部填写、奇纳地质科学院基金、

公务的自然科学基金、科学技术部接纳新成员的多少谈论条。2010年使忙碌条负责人

担了江苏省科学与技术援助为设计情节条——半导体照明 MOCVD 素质三乙基镓的研究与开发,2011

年作为条负责人承当了产业和传达化部电子传达产业开展基金条——LED 锁上

高纯金属有机化合物的大规模工业化,教会中的供职者公司副执行监督者。

多达公报日,卢宝元老百姓诈骗公司 58 万股利害相干;诈骗公司5%下利害相干的同伙、

公预订本司安心董事、监事、优级应付全体员工私下无相干,未受过奇纳证监会及其

他中间定位机关处分、保释金交易所处分,深圳保释金交易所也无创业板股票上市的公司。

规《规范操纵指路标》第条分类的处境,居住公司条例和公司体格的分类

任委派健康状况。

    3、徐冲颖老百姓:男,1962年9月天赋的,博士。美国美国科罗拉多州学院,1997-1997年

程程博士后谈论,原上进科学与技术素质理事技师;一旦获益斑斓

总统绿色诺贝尔化学奖;2011 年 3 月迄今在江苏本色棉布学院光电现象素质利害相干股份有限公司任技术副总监督者

监;正中的机构赋予全国范围的一千的为设计情节奖。

直到公报日,徐冲颖老百姓未诈骗公司利害相干;诈骗公司5%下利害相干的同伙、公

预订本司安心董事、监事、优级应付全体员工私下无相干,还没有奇纳证监会或安心

中间定位机关处分、保释金交易所处分,无《深圳保释金交易所创业板股票上市的公司体格》

《规范操纵指路标》第条分类的处境,居住公司条例和公司体格的分类任

委派健康状况。

    4、陈华兵老百姓,天赋的于1969,奇纳国籍,无境外稳定的庇护权,谈论生学历,高

程度技师。本色棉布学院原教员,并在公务的 863 为设计情节新素质 MO 源谈论功劳结心对待

钼源的谈论与功劳。从2002年到2002年,他一直是我们的公司技术总监的店员。、营销部监督者、副执行监督者等

职。同时,作为首长,成填写了有理解力的自动化流水线修建委派。,

然后,三甲基的铟的陆续技术改造,优势明显的加强三甲基的二铵的产量力。陈

化冰作为条首长经过承当且填写了两项公务的 863 为设计情节 MO 源工业化条,

领地条都经过验收,充满奇纳空白。公司教会中的供职者董事、副执行监督者。

直到公报日,陈华兵老百姓诈骗公司 52 万股利害相干;诈骗公司5%下利害相干的同伙、

公预订本司安心董事、监事、优级应付全体员工私下无相干,未受过奇纳证监会及其

他中间定位机关处分、保释金交易所处分,深圳保释金交易所也无创业板股票上市的公司。

规《规范操纵指路标》第条分类的处境,居住公司条例和公司体格的分类

任委派健康状况。

    5、王璐平老百姓, 男,1961年天赋的12个月。1990-1980年美国威斯康星学院博士学位,

美国ATMI公司前产量功劳和应付总监、大阳市索利奇酸性特种空谈股份有限公司执行监督者。。

8月至8月附属企业江苏南达光电现象素质股份有限公司。

直到公报日,王璐平老百姓未诈骗公司利害相干;诈骗公司5%下利害相干的同伙、公

预订本司安心董事、监事、优级应付全体员工私下无相干,还没有奇纳证监会或安心

中间定位机关处分、保释金交易所处分,无《深圳保释金交易所创业板股票上市的公司体格》

《规范操纵指路标》第条分类的处境,居住公司条例和公司体格的分类任

委派健康状况。

    6、张建福老百姓,天赋的于1963,奇纳国籍,无境外稳定的庇护权。既然1981以后

历任扬州电子财务科长。,扬州作无线电广播总厂副厂长,扬州联合托拉斯

财务处监督者,扬州商业银行束缚桥小分支总裁,2006年起任公司副执行监督者。。

公司教会中的供职者董事、副执行监督者、财务负责人、董事会草书体大号铅字。

直到公报日,张建福诈骗本公司208万股;诈骗公司5%下利害相干的同伙、

安心董事、监事、优级应付全体员工私下无相干,还没有奇纳证监会或安心相

有关机关和保释金交易所的处分,无《深圳保释金交易所创业板股票上市的公司体格》范

事情向导八分之一条分类的处境,居住公司条例和公司体格的分类供职

健康状况。

    7、吉Min Kun老百姓,天赋的于1976,奇纳国籍,无境外稳定的庇护权,本科学历。曾在

苏州特种化学品股份有限公司委派,2001年至2001年附属企业公司,公司产量部历任董事、产量

部监督者、执行监督者店员等职,分担三甲基的镓、三甲基的铟、三甲铝等分解流水线

修建、成立、术语决定因素的调试和决定,2010-2010年机构三甲基的镓、三甲基的铟、三乙

根底镓等流水线徙、扩展、成立、术语决定因素的调试和决定。教会中的供职者公司副执行监督者。

直到公报日,吉Min Kun老百姓诈骗公司 25 万股利害相干;诈骗公司5%下利害相干的同伙、

公预订本司安心董事、监事、优级应付全体员工私下无相干,未受过奇纳证监会及其

他中间定位机关处分、保释金交易所处分,深圳保释金交易所也无创业板股票上市的公司。

规《规范操纵指路标》第条分类的处境,居住公司条例和公司体格的分类

任委派健康状况。

    8、Shi Yan女人,1982年6月天赋的,奇纳国籍,无境外稳定的庇护权,本科学历,管

理学单身汉。2010年11月附属企业公司,教会中的供职者董事会办公楼保释金事务副理事。

    Shi Yan女人于 2013 年 6 月经过深圳保释金交易所创业板上市董事会草书体大号铅字资历考

试,并利润董事会草书体大号铅字资历证书,其资质适合《深圳保释金交易所创业板上市分类》

公司体格。

    Shi Yan女人未诈骗公司利害相干,诈骗公司5%下利害相干的同伙、董事、监事和优级应付全体员工

监督者私下无相干,从还没有奇纳证监会或安心有关机关的处分和保释金交易

所惩戒。

    Shi Yan女人相干方式列举如下:

    以电话传送:0512-62520998-228

    电报传真:0512-62525575

    信箱:思妍丽

    邮递区号:215123

    地址:苏州产业区翠微街月湾国际结心7号楼9号